监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-19 12:20:49
妖天
黄家小五 / 虚门之外
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
离谱！韩免费演(唱会)变殡葬推销会！新[型骗]《局盯》上全球年轻人？
《两位》女证人亮相，让马斯克诉OpenAI案更{抓马}
法拉第【未来】：董事[会任]命创始人贾跃亭为全球CEO
女子自称外卖[中吃]出电池 {涉事}餐馆：外卖流转环节复杂，暂未确定来源 市监部门介入(调查)
美{军舰}【发生】重大《火灾》
资治通鉴：他踊跃捐出(全部)家产，只为{打匈}奴！汉《武帝》为之点赞！
在【朝阳】公(园逛)早{市是}种什么体验
老《人从》81岁到91岁还清2077万的债，96岁“诚信奶奶”陈金英回应：不过是[守住]了做人的底线
女《子跟》房东结婚引热议！新郎真的叫“房东”，是个律师，每次(开庭)法官都问“房东来了没” ……网友：“房东”配“[加薪]”注定越过越富
拉莫斯当老板？4亿欧买塞维利亚敲定，万事俱(备只)欠付款[担保]
[著名]汉学家宇《文所》安{逝世}
(霍震)霆兄弟捧场英皇演唱会，杨受成亲自接待，{狄波}拉现身看谢霆锋