监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-19 00:19:04
夏茉浅影
杏子熟了 / 橘林
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
黑龙江一《博主》“打假”商家合成【羊肉】卷引热议，当地：溯源供货商抽检肉卷，结果均为[羊肉]
酒后“智驾”{算不}算【酒驾】？交警回应
伊朗已[回应]美国提出的结束(战争)方案：《现阶》段谈判应聚焦于结束战争
谁在借网(络平)台“投毒”？日{本长}期《招募》网民制作AI视频抹黑中国
8国16处，美军[损失]《惨重》
日[本或]向菲律【宾出】口88式{岸基}反舰导弹
[戛纳]电影节明星闪耀，有没有{作品}都能走，网友：是带【货还】是评选
济南《一老》人游泳馆溺水6分钟无人施救，家属：事发时一名[救生]员在玩手机
广西河池皮卡车坠河事件相关责[任人]《被依》法控制
三天，三(家公)司，[超百]亿美元：中国AI大模型的融资决战周
[美军]战损情{况曝}光
[梅根]跟哈里王(子结)婚8年啦！{却越}发遭名人圈嫌弃，“没人想跟她玩”