监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-21 17:22:48
霓虹宝贝
晨露1 / 静兮歌若
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
特朗普枪{击事}[件后]在白宫查看监控的照片走红！网友嘲讽：都是演员
两连败无碍[国乒]签位难度，但“二号位《难题》”需男队自寻{答案}
锁定汤杯四强！石宇奇复出，《梁王》组合横扫，[国羽]3-0马来西亚
涨价压不住、[补贴]够不着，这个五一6000元以【上机】型难住手机经销商
世乒赛男团八强出炉！国乒《复仇》韩国晋级？日本VS德国(巴西)PK法国
习[近平]{总书}记关切事｜【活出】精彩的人生
古巴宣布燃油[储备]耗尽，全国电(网进)入“危急状态”
【民进】党执政10年，和平统一[面临]{更大}挑战
以军称监测{到黎}《巴嫩》方向火箭弹和无人机袭击
取消月【租改】按量计费？三大运营商《各有》各(的方)案
2辆重型半挂逆行闯红灯，成{都警}【方通】报
韩红基金会去年【共收】入7.8亿余元，王一博、林俊杰等明星艺人捐{赠金}额披露