监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-19 08:21:45
糊涂画画
三千世 / 酥油饼
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
美[方希]望俄乌“大幅延长”停火俄【方回】应
纳达尔否认竞选皇马主席：{传闻}并非事实，我无意涉足足[坛政]坛
深夜火灾致5死，一人逃(出后)《又返》回火场遇难
上海“AI光(算力)《第一》股”IPO，一【众投】资人赚麻了
新发现东京审判“萨顿档案”揭露侵华日军四{方面}【暴行】
一{位特}殊的客人来到[北京]
炮霸的暴论——巡飞弹将颠【覆地】《面作》战的战术[模式]
2026环塔拉力赛正式开(赛长)城汽车携多[支车]队参赛
制造俄罗斯的恐慌，乌克兰发动无人(机袭)击战，一{个月}发射了7000多[架无]人机
国乒避谈樊振东？一细节暗[示他]很难《回归》29岁梁{靖崑}或将征战洛奥
正部级《王晓》(东被)查：40岁成为副省级干部，[曾担]任湖北省省长
人民{领袖}｜《最深》沉[的爱]