监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-20 04:05:18
雾容
杨映 / 墨锦妤
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
【腾讯】音乐：一(季度)调整后净利润为23.3{亿元}，同比增长4.8%
俄罗斯发生《大巴》翻车事故[致中]国公民2人遇难
《广东》G3赛前踩场！(多人)强化三分，张皓[嘉复]刻G2绝杀三分，氛围不错
再次《提醒》：中国公民暂勿前往【伊朗】
估值破1.2万{亿美}元，AI(新贵)登顶
默茨称美削减驻德军队与(其涉)伊朗战事言《论无》关
《寒战1994》到《底要》拍什么？看懂这6个细(节和)隐喻，一目了然
HU7478航班延误1小时，机舱过道内“站着《不少》人”！航司回应：系旅客突发(事件)
告别跨境直邮，拉美电商进(入本)土[化资]{格赛}
女子玩“{悬崖}秋千”坠亡，当地文旅局：景区(后续)是否恢复营业、开放时[间等]尚不能确定
最后通牒！俄罗斯成功试射RS-28“萨尔《马特》”，全球最[大核]导弹即将服役
德【国怂】了