监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-18 18:38:17
莞尔wr
姜小群 / 韩降雪
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
特朗普：联{邦机}构必须优先采购【美国】货
猫都已经有“【小天】才”手{表了}
深圳男篮两大核心伤病：王浩然(头部)缝3针史《密斯》接受核磁共振
湖南省委书记【沈晓】明：尽快查明烟花厂[爆炸]事故原因，依法严肃追究《责任》
19%裁[员率]，底特律三巨头用断臂【求生】(赌未)来
【任天】堂{股价}因Switch2游戏前景不佳大幅下跌
马斯克称OpenAI是自《己的》创意[现任]CEO奥尔特曼是“小偷”
上海“AI光算力第{一股}”IPO，一众《投资》人赚麻了
系统升级后，续【航从】500公里变300公里，快充也从40《分钟》拖到70分钟……最近投诉(激增)！揭秘新能源车“锁电”真相
各执一词，美称“史诗怒火”军事行动已结束，伊称目[前仍]处战{争状}态
金[正恩]《要求》(加强)守卫南部边境的一线部队
北京国安再遭错判！[赛季]第4次，卡尔采(夫踩)人逃红，《一评》议引争议