监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-21 06:14:51
蝶影儿
小小桑 / 花椒鱼
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
《肮脏》竞争：[秘鲁]为何最终选择F-16，而不是“阵风”或者“鹰狮”战斗机？
25岁山东女{生征}婚！《长得》帅，有腹肌，(有房)，月收入1w以上全部上交
又[诞生]一{位千}亿【女富】豪
5-3！梅西2射1传+(独造)5球，助迈阿[密获]客场5连胜，生涯已进909球
终于来了！DeepSeek[灰度]测《试聊》天记录搜索功能，非常{实用}
“凭车《牌可》{直接}(上高)速”？官方回应
社评：世界期待中美携手《多办》(大事)实[事好]事
汽车出海这场仗,从不{是独}《角戏》
“[权志]龙给工作人【员买】房”上热搜，还双倍工资《包吃》住
华裔女《子与》美亿万富豪网恋奔现敲诈85亿！自制多段换脸视{频勒}索，卫生[巾里]藏铁证？
毛伟杰造点失败！禁(区内)“跳水”染黄，李国{旭不}满，阮奇龙笑了
吉(利汽)车2026年一季度财报总《收入》838亿元