监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-21 06:56:24
深了又浅
风中伤心人 / 旖旎小哥
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
【恶犬】咬死二岁女童，狗《主人》判三缓四
湖南烟花爆[竹企]业全{面停}产整顿
美媒曝KD与申京存裂痕！名嘴暗{示将}货【架模】《拟一》套三方涉及7人交易
“会计差错”还是“财{务造}假”？五粮液300亿调表的[边界]之争
致敬热《血青》春！骑行打卡(中轴)线红色[地标]
特朗普空中发文：能{够与}众多的杰出人士一同前往伟大的中国，是我的荣幸；黄仁勋未受邀是“【假新】闻”，此刻他与我同乘“空军一号”
“4只(皮皮)虾1035元”店主事发【次日】病逝，年仅43岁；家人称其有基础病，{事发}前已脑出血，店铺收到多起威胁电话，不打算继续开业
{美伊}冲突 “糊里《糊涂》开始、糊里糊涂结束”了？
【外媒】：歼-10CE“9比0”，巴基斯{坦的}中国造战斗机羞辱了欧洲“台风”
世卫组织：邮轮疫情(病毒)种类为[安第]斯病毒迄今已报告8例确诊5例
这部豆瓣9.1神话，18(年后)等《来了》它的观众
美(国拟)撤驻【德美】军引欧洲《盟友》不满：事前未经协商