监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-19 22:30:36
契子·暗伤
开幕誓 / 张愚
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
【英国】首相斯塔《默可》能考虑辞职，此前曾表示不会一走了之让国{家陷}入混乱
特朗普：伊朗新提【议不】(可接)受！美军将出动驱逐舰、15000[名军]人
欧冠争议夜：阿森纳(球员){与裁}判的13次回《放困》局
特斯拉真涨价了！ModelY两年[来首]次调价：最高{涨一}千美元
武汉大学取(消预)约入校后食堂爆满，[学生]“无座{可坐}”还被直播上体育课？校方回应
东航《一航》班落地上海虹桥机场后[撞击]廊桥，航司通报称是{机械}故障，乘客：延误半小时后安全下机，收到300元补偿金
未来{十年}1000架飞机将退役，探秘“变废(为宝)”的【拆飞】机生意
56岁王菲出新歌，首次用陕西话唱(戏腔)，时隔《二十》四年与张艺谋再度合作，评价两极{分化}！
奇才会{选迪}班萨为《状元》？从球队需求看2026年选秀前三甲怎么排？
新疆吐鲁番市《托克》逊县发生4.7级{地震}[震源]深度20千米
(滞留)迪拜一个半月！MSC神女号顺利通过霍【尔木】兹海峡，[船上]有200名中国游客
往婴幼[儿食](品中)投放老鼠药，喜宝公司：39岁男性嫌疑人《在奥》地利落网