监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-21 08:17:57
孟良
桃花三月夭 / 红色鞋子
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
欧莱{雅的}投资重《点变》了
借航天展推“《反向》技术输出”，自然堂试炼叙事资源转化的[产品]力
[沪上]阿姨就企业微信给顾客发骚扰信息事件致歉：已向属地派出所报警，《警方》已立案
巴基{斯坦}回应印《度船》【只求】救
倒计时20天！美国终[究没]忍住，对中方提出要求，希望救总【统于】(水火)
美伊谈判受挫(国际)油价显【著上】涨
中方对《无核》武国家鼓吹拥【核言】论表示{关切}
日本恩格(尔系)数创1980{年以}来[最高]水平
骗补，中介盯上刚毕【业的】[大学]生
汽车零重力(座椅)安全引热议：碰撞后堪《比从》5楼【跳下】、误夹儿童等
2026年5月6《日外》(交部)发{言人}林剑主持例行记者会
鹿晗《五哈》路透，金(色寸){头发}型吸睛