监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-18 18:56:46
水平面
孤单地飞 / 火倾天下
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
越过山丘！(新华)社点赞U17男足时隔22年重返《亚洲》杯四强
网传有人拍到“野生华南虎”？当地辟谣：照片[是下]《载的》
[贾玲]云包场支持《给阿嬷的情书》，《转{念花}开》确认暑期档
实地探访B太帮《扶凉》山女孩家：新房已建成，当事{人避}谈[质疑]
朝{令夕}改，短剧苦(红果)[久矣]
历下东阿共建“飞地园区”打造循环经济(产业){集群}
马斯克等随{特朗}普下飞机，【黄仁】勋(换了)西装
{他信}，(笑着)出【狱了】
此沙时【尚大】片释出，黑色皮衣条纹西装《诠释》{提线}木偶主题
美方被曝将暂停【对伊】(朗的)石油制裁
张雪最新发声：[准备]冲击年(度总)【冠军】
美方警告“岌岌可危”，伊方声称“别无选择”，【美伊】相(互强)硬宣示立场