监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-20 15:34:33
猛虎道长
寒牧云 / 钟沐尘
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
女嘉{宾快}逃！恶臭恋综缺[大德]
[知情]人士：阿联酋秘密打(击伊)朗，正式成为参战方，4月初曾袭击伊朗拉旺岛一座炼油厂
黑《化的》法国队！世界杯26人名单：21人有非洲血统，姆巴佩(都显)【白了】
海军宣传片中的新《兵何》剑【谐音】“核舰”？国防[部回]应
【伊朗】举办{集体}婚礼，新人们表示愿保家卫国
【搭好】“桥梁”，让“《苏韵》”焕发新光彩
欢瑞世纪因涉嫌信息披露违法违规被证监会《立案》，曾出品《古剑奇谭》《盗(墓笔)记》《莲花楼》《盛夏晚晴天》等电视剧
【梁安】琪携奚梦瑶在香港买豪宅，婆媳斥资1.68亿，(同一)层[买了]三套房
[中国]不能看世【界杯】了？
2-0！C罗解锁第970球，胜利笑[傲强]强《对话》，20连胜剑{指双}冠王
黄杨钿甜首次回应耳环风波：{在此}认真【地和】大家道歉，让你们卷入其中我真的非常难过，对不起
小米汽车要推独立子品牌{寻天}(主打)增程：门《店回》应了！