监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-20 16:20:15
木木呆呆
庞家康少 / 柳暗花溟
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
消【费级】芯片上车能让成本大降！汽车跟手机一样属快[消品]吗多位车企大佬发声
特【朗普】为何急《于宣》称美伊战事“结束”？
秘密袭击伊朗，野心与压力碰(撞下)阿联酋正{将海}湾变成前线
韦雪被问“怎么{当好}一个小三”，怒斥[对方]：“男人都没了吗？盯着人家【的老】公”
侃爷与金卡戴珊12岁女儿首登音乐{节惹}争议，手指穿孔太[吓人]，卡【戴珊】为女辩护
山西证券：[首次]覆盖旭升【集团】给予增持评级
独家视频丨习近【平会】见文莱王储：欢迎你再次访华相信这次访问将加深你对[中国]式现代化的了解
NBA分区决赛对阵出炉：西部雷霆vs马刺巅峰战《东部》尼【克斯】vs骑士
盘点美国总统访华：(都去)《过哪》里？谁来{得最}多？
边涨价《边倒》闭，面包店出了什{么问}题？
将于5月15日{发布}理想L9Livis内饰细节[公开]
阿富汗新{规惹}(众怒)，正式合法化童婚，“将女孩视为可出售的财产”