监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-20 17:33:06
伯爵的眼泪
月下小羊 / 纳兰初
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
10【亿欧】豪阵！41岁C罗6战世界杯志在冲冠詹俊：能进4强就很不(错了)
【理响中国·幸福有“理”】驭数惠民：数字{福建}的民[生实]践与经验
徐[子淇]低调出席母校校庆，在人群中特别突出，与学妹合【照大】方亲切
半个[俄罗]斯政府都来了，普京(这次)访华只想【搞钱】
再说OPPO母亲[节翻]车文案:不《要以》为“身边即世界”
巨亏1.2万【亿后】止血！日产[首次]对日本零部件厂动刀：创业之地横滨工厂要缩产
美“阿耳[忒弥]斯2号”载人绕月《任务》打破人类距离地球最远【飞行】纪录
超4800亿灰【飞烟】灭，中[国人]《寿怎》么了？
我妈[有两]个“老公”？OPPO《就母》亲{节文}案致歉
AMD：服务器CPU收入首【超英】特尔、潜在[市场]翻《倍至》1200亿，但GPU的真正爆发还在下半年
65岁欧阳震华《现身》顺德打卡“莫氏鸡煲”，保安“筑[人墙]”保护，网友：瘦到认不出
[离谱]！这合【资把】车做成劳斯样，新《势力》脸都绿了！