《香港》冻结太子集团89亿港元(资产)，涉【案关】键人身份披露

据红星新闻报道，近日，香港高等法院批准了香港特区政府律政司向陈志等 42 人及其公司的限制令申请。限制令将冻结总计 89.3 亿港币（约合人民币 77.6 亿元）资产，其中单陈志个人资产就超过 63.6 亿元（约合人民币 55.3 亿元）。

据报道，本次香港特区政府律政司出手冻结的陈志个人资产包括 22 亿港币存款，估值 30 亿港币的尖沙咀金巴利道 68 号整栋商厦、估值 10 亿港币的山顶 Mount Nicholson 別墅等。

陈志估值 10 亿港币的香港山顶 Mount Nicholson 別墅。图片来源：红星新闻

除陈志个人在香港资产被冻结外，本次限制令申请中还包含陈志集团高层周芸、李添、胡小伟及旗下 38 家公司。同时，限制令详情中披露，陈志除了拥有柬埔寨、瓦努阿图及塞浦路斯护照外，还持有中国香港身份证。

陈志集团高层身份也在此次限制令中得到披露：周芸祖籍湖北，其名下总资产超过 20 亿港币，在集团内疑似担任财务助理和财富经理职务；胡小伟（又名胡晏铭、陈小二），被指是太子集团幕后主要管理者，在香港约有 4 亿港币资产；李添，太子集团财务总监，被指负责太子集团非法资金流，管理黑钱和大宗现金走私，在港资金 1.72 亿港币。

据悉，香港法庭将于 8 月 3 日再次开庭，决定是否延续限制令，并命令陈志等人及公司要在 7 月限制令期限前，向香港特区政府律政司披露近 6 年的财政收支、香港及海外资产详情。

据央视新闻报道，今年 1 月 7 日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。

经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。

去年 10 月，美国纽约东区联邦检察官办公室宣布对柬埔寨太子集团创始人陈志发起刑事指控，罪名涉及电信网络诈骗、洗钱等，同时高调宣布没收其控制的约 12.7 万枚比特币，按当时市场价格计算价值约 150 亿美元，创下美国司法部门历史上最大规模的虚拟资产没收纪录。

太子集团 " 手机农场 " 图片来源：起诉书

新加坡警方查封并扣押了陈志及其 " 太子集团 " 在新加坡的 6 处房产，同时对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过 1.5 亿新元（约合 8.2 亿人民币）。

五家韩国银行也冻结了 " 太子集团 " 的资产。

被新加坡警局扣押的游艇

另外，3 月 2 日上午，陈志太子集团名下 33 辆被查扣的豪车在中国台湾被拍卖，其中最引人瞩目的是被称为 " 四大神兽 " 的超跑，即布加迪 " 山猪王 "、限量版法拉利、保时捷 " 蛙王 " 以及迈凯伦跑车。

被拍卖的一辆法拉利。图片来源：红星新闻

据报道，当天共吸引了 266 位买家参与竞拍，开拍后仅半小时就成功拍出 10 辆车，其中一款全球限量 499 台的法拉利跑车以 1.35 亿新台币（约合人民币 2900 万元）的价格成交。而备受关注的布加迪 " 山猪王 " 和迈凯伦 P1 最终流拍。据了解，当天共拍出 24 辆，成交总额约 4.3 亿新台币（约合人民币 9300 万元）。

据办案人员调查，陈志及太子集团成员利用母公司的资金，在台湾大量购买名车、豪宅等。

被称为 " 四大神兽 " 的超跑。图片来源：红星新闻

此前，办案检察官向当地法院申请扣押太子集团在台的不法资产，包括不动产 18 处、车位 48 个，仅这两项的总价值就已超过 38 亿新台币（约合人民币 82726 万元）。此外，遭扣查的还有此次拍卖的 33 辆豪车，以及银行账户 60 个，存款余额逾 2 亿新台币（约合人民币 4354 万元），全部扣押资产超 50 亿新台币（约合人民币 108850 万元）。

公开信息显示，陈志 1987 年生于福建连江县，他一手建立的太子集团，总部位于柬埔寨首都金边市，其对外宣称在 30 多个国家运营超过 100 家商业实体。表面上，太子集团专注于房地产开发、金融和消费服务，然而据相关起诉书显示，大约自 2015 年起，陈志在柬埔寨建造了至少 10 个诈骗园区，通过非法拘禁、贩卖人口等方式，进行所谓 " 杀猪盘 " 电信诈骗。太子集团已然成为亚洲最大的跨国犯罪集团之一。