监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-20 12:56:54
尘染裳
缘何故 / 风之万里
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
燃油【车厂】《集体》大甩卖！比亚{迪等}中国车企买爆全球旧产能
面积【最大】省份，正(在逆)袭
量利{齐升}领跑自主！吉【利汽】车-核(心利)润大涨31%
普京：一[日不]见【如隔】三秋(很高)兴见到习主席
【美股】三大指数集体收涨，高[通涨]超15%
前巴塞《罗那》{足球}巨星杰拉德·皮克参与内幕交易被罚
第20届中国投资年会【圆满】闭幕！“K型曲线”下，寻找{穿越}分化的确定性
资治【通鉴】：小心身边《那些》标榜仁义道德的人，他们(才是)最最危险的！
参与掳走{马杜}罗的美特种兵下注预测市场，狂赚40(万美)元后被捕：你终究【会被】找到
伊能静(回应)网友留言“{秦昊}【会嫌】你烦吗？”
《阿联》酋国防部称监测到4枚来自伊(朗的)巡航导弹
《意外》！泰山4比1横扫{申花}，他是唯一被宿茂臻点名表扬的球员